证券代码：688139           证券简称：海尔生物           公告编号：2020-001

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十一次会议于2019年12月27日发出通知，并于2020年1月3日以通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人，会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　审议通过《关于转让控股子公司股权相关事项的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次转让控股子公司股权，有助于降低公司经营风险，更好地促进主业发展、优化产业布局；本次转让对价为人民币2,700万元，该定价具备公平性与合理性，不存在损害公司和股东利益的情形；本次转让不涉及关联交易或重大资产重组。同意《关于转让控股子公司股权相关事项的议案》。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

　　2020年1月6日