股票代码：002359         股票简称：*ST北讯         公告编号：2020-003

　　北讯集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定及实际工作需要，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月03日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任王明鸽女士为公司副总经理兼董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，公司董事兼总经理陈岩先生不再代行董事会秘书职责。

　　经审核，王明鸽女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。王明鸽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意聘任王明鸽女士为公司副总经理兼董事会秘书，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　王明鸽女士联系方式：

　　办公地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号

　　邮政编码：100176

　　办公电话：010-67872489-3780

　　传真：010-67872489-3578

　　电子邮箱：irm@northcomgroup.cn

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月四日

　　附件：王明鸽女士简历

　　王明鸽女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江大学本科，电子信息工程专业。曾任吉艾科技集团股份有限公司证券事务代表，现任公司证券法务部总经理。

　　王明鸽女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王明鸽女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。