证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2020-001
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年12月31日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第四十八次会议的会议通知送达各位董事。2020年1月3日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名。经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名刘海云先生、刘珊女士、颜如珍女士、孙昀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历见附件1。
董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。
公司独立董事已对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。
2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名刘原先生、葛锐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历见附件2。
上述两名独立董事候选人在提名前均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，葛锐先生为会计专业人士。
公司独立董事已对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。
公司独立董事刘晓一先生、丘运良先生任期已经届满，本次届满离任后将不 在公司担任职务。公司对刘晓一先生、丘运良先生在任职期间所做的贡献表示衷 心地感谢！
3、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟订公司第三届董事会独立董事的津贴标准为人民币6万元/年（含税）。
公司独立董事已对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。
独立董事已对该议案进行了事前认可并已发表独立意见，监事会已对该议案发表同意意见，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
5、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2020年1月4日
附件1
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
非独立董事候选人简历
1、刘海云先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1958年，中国人民大学EMBA，高级工程师、经济师。曾任广东兴宁国营瓷厂工作车间技术干部、广东梅州商业局冷冻厂副科长、梅州市嘉应贸易有限公司副经理、深圳市免税商品供应公司业务部经理、深圳市深华工贸总公司旅游公司业务部经理、深圳市洪涛装饰工程公司常务副总经理、深圳市深装总装饰工程有限公司董事长兼总经理。被中国建筑装饰协会评为“中国建筑装饰三十年功勋人物”、“中国建筑装饰三十年优秀企业家”。2002年11月进入本公司，现任公司董事长、总经理。
截至2019年12月31日，刘海云先生直接持有公司43.43%股份，通过深圳市建艺人投资咨询企业（有限合伙）、深圳市建艺仕投资咨询企业（有限合伙）间接持有0.04%股份，系公司控股股东、实际控制人，是董事、副总经理颜如珍女士的配偶，副董事长刘珊女士的父亲，副总经理刘庆云先生的兄长，除此之外，与公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。刘海云先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘海云先生不属于“失信被执行人”。
2、刘珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年，英国普利茅斯大学工商管理本科学历。2014年进入本公司，现任公司副董事长。
截至2019年12月31日，刘珊女士持有公司2.46%股份，是公司实际控制人刘海云先生与董事、副总经理颜如珍女士的女儿，与副总经理刘庆云先生存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘珊女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘珊女士不属于“失信被执行人”。
3、颜如珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1961年。曾任梅州食品厂财务人员、广东梅州商业局冷冻厂财务人员、深圳市洪涛装饰工程公司财务人员、深圳市赛奥星自行车有限公司董事长。2003年10月进入本公司，现任公司董事、副总经理。
截至2019年12月31日，颜如珍女士持有公司0.19%股份，是公司实际控制人刘海云先生的配偶，副董事长刘珊女士的母亲，与副总经理刘庆云先生存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。颜如珍女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，颜如珍女士不属于“失信被执行人”。
4、孙昀先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，清华大学法学硕士学历，律师、一级建造师、工程师、深圳市装饰行业专家。先后任职于深圳证监局、北京市大成（深圳）律师事务所。2011年4月进入本公司，现任公司董事、副总经理。
截至2019年12月31日，孙昀先生持有公司2.45%股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙昀先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，孙昀先生不属于“失信被执行人”。
附件2
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
独立董事候选人简历
1、刘原先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，本科学历，高级工程师，建筑装饰施工与管理专家，装饰品牌建设专家。曾任中建二局二公司技术员、工程师、总工长，中建装饰工程公司技术员、项目经理、项目管理部经理、副总经理、总工程师，曾兼任深圳市建装业集团股份有限公司董事，现任中国建筑装饰协会副秘书长、总工程师、设计委员会秘书长，兼任中装信达科技（北京）有限公司董事，中装新网科技（北京）有限公司监事会主席。
截至2019年12月31日，刘原先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘原先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘原先生不属于“失信被执行人”。刘原先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
2、葛锐先生，中国国籍，香港永久居民，出生于1979年，香港科技大学博士学历，副教授，中国注册会计师。先后任职于中山大学、香港理工大学，现任深圳大学深圳南特商学院副教授。
截至2019年12月31日，葛锐先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。葛锐先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，葛锐先生不属于“失信被执行人”。葛锐先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
