证券代码：603079          证券简称：圣达生物          公告编号：2020-004

　　转债代码：113539          转债简称： 圣达转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月2日在公司会议室以现场表决的方式召开。因考虑本次审议议题紧急，本次会议已于2020年12月31日以电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，并对监事会会议紧急召开情况进行了说明，本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　

　　浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

　　2020年1月4日