证券代码：002639              证券简称：雪人股份              公告编号：2020-003

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　　2.本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1.本次股东大会召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年1月3日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室

　　3.会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事陈忠辉先生

　　6.股权登记日：2019年12月27日

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共 8 人，代表有表决权的股份数 3,206,668 股，占公司股份总数的 0.4757%。其中：

　　1.现场会议情况

　　通过现场投票的股东共 3 人，代表股份 3,183,668 股，占公司总股份的0.4723%。

　　2.网络投票情况

　　通过网络投票的股东 5 人，代表股份 23,000 股，占公司总股份的 0.0034%。

　　3.中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,298,668 股，占公司总股份的 0.1927%。

　　公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

　　审议通过了《关于为瑞典SRM International公司融资提供担保的议案》

　　表决结果为：赞成3,190,768股，占本次会议有效表决股份总数的99.5042%；反对15,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.4958%；弃权 0 股。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：

　　同意1,282,768股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7757%；反对15,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2243%；弃权 0 股。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师（福州）事务所杨诗婵律师、叶惠英律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.《福建雪人股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

　　2.国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月3日