股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2020-002号

　　债券代码：128067         债券简称：一心转债                                   

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年1月3日（星期五）下午14点。

　　（2）网络投票时间：2020年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日9:15-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长阮鸿献先生

　　6.会议通知于2019年12月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有10人，代表股份365,237,990

　　股，占公司总股本567,770,067股的64.3285%。其中：

　　1.参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人4人，代表股份316,935,611股，占公司总股本567,770,067股的55.8211%；

　　2.通过网络投票的股东6人，代表股份48,302,379股，占公司总股本567,770,067股的8.5074%；

　　3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，拥有及代表的股份为48,424,079股，占公司总股本567,770,067股的8.5288%；

　　4.公司董事、监事、高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、范悦律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1.审议《关于公司2020年董事（非独立董事）薪酬的议案》

　　表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士、广州白云山医药集团股份有限公司回避表决。

　　同意 48,423,079 股，占参与表决有表决权股份总数的   99.9979  %；

　　反对    1,000   股，占参与表决有表决权股份总数的   0.0021   %；

　　弃权      0     股，占参与表决有表决权股份总数的      0     %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意48,423,079股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9979%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　2.审议《关于公司2020年独立董事津贴的议案》

　　表决结果：

　　同意365,236,990股，占参与表决有表决权股份总数的   99.9997  %；

　　反对    1,000   股，占参与表决有表决权股份总数的   0.0003   %；

　　弃权      0     股，占参与表决有表决权股份总数的      0     %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意48,423,079股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9979%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　3.审议《关于公司2020年监事薪酬的议案》

　　表决结果：

　　同意365,236,990股，占参与表决有表决权股份总数的   99.9997  %；

　　反对    1,000   股，占参与表决有表决权股份总数的   0.0003   %；

　　弃权      0     股，占参与表决有表决权股份总数的      0     %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意48,423,079股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9979%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

　　2.律师姓名：李达、范悦。

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《一心堂药业集团股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议》；

　　2.北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于一心堂药业集团股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月3日