证券简称：恒康医疗         证券代码：002219         公告编号：2020-002

　　

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2019年12月31日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2020年1月3日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席骆骢先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　　一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2019年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任亚太会计师事务所为公司2019年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、备查文件

　　1、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　监事会

　　二二年一月三日