证券代码：603021          证券简称：山东华鹏        公告编号：临2019-046

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：

　　本次拟为上述公司提供担保金额：不超过30,000万元，已实际为其担保3,000万元。

　　本次担保是否有反担保：否

　　对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东华鹏”）拟为上述子公司提供担保总额（不超过30,000万元）占公司最近一期经审计净资产的22.33%，上述担保事项提交公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）天元信息技术有限公司

　　1、基本情况

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　截止目前，天元信息不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　3、关系：山东华鹏持有天元信息55%股权，天元信息系公司控股子公司。

　　（二）江苏石岛基本情况

　　1、基本情况

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　截止目前，江苏石岛不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　3、关系：山东华鹏持有江苏石岛100%股权，江苏石岛系公司全资子公司。

　　（三）甘肃石岛玻璃有限公司

　　1、基本情况

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　截止目前，甘肃石岛不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　3、关系：山东华鹏持有甘肃石岛100%股权，甘肃石岛系公司全资子公司。

　　（四）安庆华鹏长江玻璃有限公司

　　1、基本情况

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　截止目前，安庆华鹏不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　注：以上2019年第三季度数据均未经审计。

　　3、关系：山东华鹏持有安庆华鹏100%股权，安庆华鹏系公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司为子公司提供担保为最高额担保，为子公司在2019年12月-2023年12月之间发生的贷款提供最高额保证，具体金额见本公告第一条。本公司将与有关银行签署最高额保证合同，期限为与银行签订的银行保证合同时间（具体时间以合同约定为准）。

　　担保形式为本公司与银行签订担保合同并提供连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　公司第六届董事会第三十五次会议于2019年12月31日在公司会议室召开，会议审议并通过了上述担保事项。该事项尚需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，对外担保总额为0元；公司已实际为子公司担保3,000万元，公司对子公司提供担保余额为21,000万元（2020年6月到期），公司无逾期担保。

　　本次公司拟对子公司提供担保不超过30,000万元，担保余额累计为51，000万元，本次拟为子公司提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的22.33%，须提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　我们认为：为子公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，对子公司项目建设提供有力的资金保障，使项目建设能顺利进行，早日实现效益将起到促进作用，有利于进一步提高公司的对外投资收益和加快实现战略目标。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，符合公司全体股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2019年12月31日