上海龙韵传媒集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
2019-11-08

  证券代码:603729         证券简称:龙韵股份       公告编号:临2019-086

  上海龙韵传媒集团股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于2019年11月4日以通讯方式发出,会议于2019年11月7日上午10时在公司(上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心15层)会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人。公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:

  (一)审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  董事会同意公司聘任周衍伟先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  具体内容请详见公司于2019年11月8日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》(临2019-087)。

  表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  特此公告。

  上海龙韵传媒集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月八日