三棵树涂料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 2019-11-08

  证券代码:603737           证券简称:三棵树         公告编号:2019-063

  三棵树涂料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019年11月7日在福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室召开,本次会议通知及材料于2019年11月1日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由经半数以上参会董事共同推举的董事洪杰先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,一致通过如下议案:

  1、 审议通过了《关于选举洪杰先生为公司董事长的议案》;

  选举洪杰先生为公司董事长,其任期与第五届董事会任期一致。

  表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》;

  选举产生公司第五届董事会专门委员会,组成人员如下:

  董事洪杰先生、董事朱奇峰先生、独立董事沈维涛先生为战略委员会委员,洪杰先生为战略委员会主任委员;

  独立董事曲晓辉女士、独立董事沈维涛先生、董事朱奇峰先生为审计委员会委员,曲晓辉女士为审计委员会主任委员;

  独立董事沈维涛先生、独立董事朱炎生先生、董事林丽忠先生为提名委员会委员,沈维涛先生为提名委员会主任委员;

  独立董事朱炎生先生、独立董事曲晓辉女士、董事米粒先生为薪酬与考核委员会委员,朱炎生先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  上述各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

  表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过了《关于聘任洪杰先生为公司总经理的议案》;

  聘任洪杰先生为公司总经理,任期与第五届董事会任期一致。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

  经公司董事长、总经理洪杰先生提名,聘任林德殿先生、黄盛林先生为公司副总经理,聘任朱奇峰先生为公司副总经理、财务总监,聘任米粒先生为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致(简历附后)。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  5、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》;

  鉴于2017年限制性股票激励计划中首次授予激励对象26人、预留授予激励对象1人,共27名激励对象因个人原因已申请离职,根据公司激励计划的相关规定,以上27人已不具备激励对象资格,同意公司对该27名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销并办理相关手续。

  公司2018年年度权益分派方案已实施完毕,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本133,128,915股为基数,每股派发现金红利0.51元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,因此公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的股份回购数量相应由109,863股调整为153,809股,首次授予部分的回购价格由22.885元/股调整为15.982元/股;预留授予部分的股份回购数量由500股调整为700股,预留授予部分的回购价格由21.74元/股调整为15.164元/股。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号:2019-065)。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  公司董事林丽忠、朱奇峰、米粒为本次股权激励计划的激励对象,林丽忠系公司董事洪杰之妹夫,上述4名董事回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

  表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避表决。

  6、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》(公告编号:2019-067)

  表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  三棵树涂料股份有限公司董事会

  2019年11月8日

  附件:

  林德殿先生,中国国籍,1974年出生,研究生学历,在读工商管理博士,历任第六届莆田市政协委员,福建省房地产业协会副会长,北京福建商会副会长,上海福建商会副会长。曾荣获中国企业营销创新奖、第七届中国杰出营销“金鼎奖”,曾任冠福股份北京公司总经理,雅客食品集团营销总监。2008年加入本公司。林德殿先生与公司控股股东不存在关联关系,截至本公告披露日,持有公司股份638,050股,占公司总股本的0.34%。林德殿先生未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄盛林先生,中国国籍,1972年生,工商管理硕士。历任美国通用电气塑料(中国)有限公司生产技术员、品质工程师、销售代表,美国霍尼韦尔摩擦材料有限公司品质经理、生产经理,杜邦(中国)集团生产运营经理、亚太区生产外包经理和立邦投资有限公司厂长、制造与培训总监。2016年9月加入本公司。黄盛林先生与公司控股股东不存在关联关系,截至本公告披露日,持有公司股份67,704股,占公司总股本的0.04%。黄盛林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  洪杰、林丽忠、米粒、朱奇峰、曲晓辉、沈维涛、朱炎生简历详见公司于2019年10月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2019-052)。